ईडी ने अवंता ग्रुप की 678 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की | दिल्ली समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय गुरुवार को कहा कि उसने 678 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। अवंता ग्रुपउद्योगपति के स्वामित्व और नियंत्रण में गौतम थापरएक कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल हैं। संपत्तियों में हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में स्थित जमीन के टुकड़े शामिल हैं।
एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि अवंता समूह की कंपनियों ने एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से 2,400 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया और बाद में 1,307 करोड़ रुपये से अधिक की राशि संबंधित संस्थाओं को हस्तांतरित कर दी। ईडी ने कहा कि ये ऋण इन बैंकों के निदेशक मंडलों की अनुमति के बिना लिए गए।
इस साल जनवरी में ईडी ने अवंता ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी माधव आचार्य को गिरफ्तार किया था। काले धन को वैध बनाना मामला जून 2021 में सीबीआई द्वारा थापर, उनकी सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड और अन्य सहयोगियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित था। इससे पहले, 14 करोड़ रुपये से अधिक की दो अटैचमेंट की गई थीं, जिससे कुल अटैचमेंट 692 करोड़ रुपये हो गई।
ईडी ने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा सेबी के समक्ष किए गए खुलासे का हवाला दिया, जिसमें “यह खुलासा हुआ था कि कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों को काफी कम करके दिखाया गया है और संबंधित पक्षों और असंबंधित पक्षों को दिए गए अग्रिम को कम करके दिखाया गया है”।
एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने कुछ संपत्तियों को गलत तरीके से गिरवी रखा था, जहां कंपनी ऋण के वित्तपोषण के लिए सह-उधारकर्ता और गारंटर थी। बाद में इन ऋणों को बिना उचित प्राधिकरण के कंपनी से बाहर कर दिया गया।
इस खुलासे के बाद एसबीआई के नेतृत्व में ऋणदाता बैंकों ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई।
यस बैंक से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गौतम थापर को 4 अगस्त, 2021 को उनके परिसरों पर दिन भर की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी के यस बैंक मामले से पता चला कि थापर और अवंता रियल्टी लिमिटेड, ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कथित तौर पर 2017 से 2019 के दौरान सार्वजनिक धन के हेराफेरी के लिए आपराधिक साजिश और जालसाजी में शामिल थे, जिससे यस बैंक को 466 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।