ईडी को अडानी मामले में 16 संस्थाओं की गतिविधियां संदिग्ध लगीं | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
नई दिल्ली: द ईडी के शेयरों की कम बिक्री से संबंधित मामले में एक भारतीय निजी बैंक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) सहित 15 अन्य संस्थाओं के लिंक की जांच की है, जिनके लाभकारी स्वामित्व का अभी तक पता नहीं चला है। अदानी समूह कंपनियां इस साल की शुरुआत में।
एजेंसी ने इन 16 इकाइयों से जुड़ी अपनी खुफिया जानकारी बाजार नियामक के साथ साझा की है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), जो 24 जनवरी को हिंडनबर्ग शोध रिपोर्ट जारी होने से पहले, अडानी समूह के शेयरों के खिलाफ कुछ संस्थाओं द्वारा उठाए गए संदिग्ध शॉर्ट सेलिंग पदों की जांच कर रहा है।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद अदानी समूह की संस्थाओं का मूल्य लगभग 150 बिलियन डॉलर कम हो गया, जिसमें गौतम अदानी के नेतृत्व वाले समूह पर स्टॉक हेरफेर और लेखांकन धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। मार्केट कैप में गिरावट के परिणामस्वरूप अडानी को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान खोना पड़ा।
सेबी किसी भी संस्था के खिलाफ आपराधिक जांच दर्ज कर सकता है, अगर वह किसी ऐसे संदिग्ध कार्य में शामिल पाया जाता है जिसमें निष्पक्ष कानूनी प्रथाओं को कमजोर करने की क्षमता हो। ईडी अपने आप प्रिवेंशन के तहत जांच दर्ज नहीं कर सकती मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम जब तक कोई विधेयात्मक अपराध न हो। इस मामले में, यदि सेबी अभियोजन शिकायत दर्ज करता है, तो यह ईडी के लिए पीएमएलए के तहत जांच शुरू करने का आधार बन सकता है।
सूत्रों ने कहा कि ईडी ने भारतीय शेयर बाजार में प्रतीत होने वाली “संदिग्ध” गतिविधियों में शामिल कुछ भारतीय और विदेशी संस्थाओं के खिलाफ पर्याप्त खुफिया जानकारी इकट्ठा की है – कुछ नवंबर 2022 की शुरुआत में – हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उनके द्वारा ली गई शॉर्ट सेलिंग पोजीशन से संबंधित हैं।
कुछ एफपीआई, जिनकी वर्तमान में उनके लाभकारी स्वामित्व का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है, को हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने से सिर्फ दो-तीन दिन पहले कम स्थिति में पाया गया है। गौरतलब है कि सूत्रों ने कहा कि इनमें से ज्यादातर इकाइयों ने कभी भी अडानी के शेयरों का कारोबार नहीं किया था और कुछ पहली बार कारोबार कर रहे थे।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद, विपक्षी दलों ने अडानी समूह की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की, जिसमें शानदार वृद्धि देखी गई है।
अपनी रिपोर्ट में, हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया था कि उसकी दो साल से अधिक लंबी जांच में पाया गया था कि अदानी समूह “दशकों के दौरान बेशर्म स्टॉक हेरफेर और लेखांकन धोखाधड़ी योजना में लगा हुआ था”।
एजेंसी ने इन 16 इकाइयों से जुड़ी अपनी खुफिया जानकारी बाजार नियामक के साथ साझा की है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), जो 24 जनवरी को हिंडनबर्ग शोध रिपोर्ट जारी होने से पहले, अडानी समूह के शेयरों के खिलाफ कुछ संस्थाओं द्वारा उठाए गए संदिग्ध शॉर्ट सेलिंग पदों की जांच कर रहा है।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद अदानी समूह की संस्थाओं का मूल्य लगभग 150 बिलियन डॉलर कम हो गया, जिसमें गौतम अदानी के नेतृत्व वाले समूह पर स्टॉक हेरफेर और लेखांकन धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। मार्केट कैप में गिरावट के परिणामस्वरूप अडानी को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान खोना पड़ा।
सेबी किसी भी संस्था के खिलाफ आपराधिक जांच दर्ज कर सकता है, अगर वह किसी ऐसे संदिग्ध कार्य में शामिल पाया जाता है जिसमें निष्पक्ष कानूनी प्रथाओं को कमजोर करने की क्षमता हो। ईडी अपने आप प्रिवेंशन के तहत जांच दर्ज नहीं कर सकती मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम जब तक कोई विधेयात्मक अपराध न हो। इस मामले में, यदि सेबी अभियोजन शिकायत दर्ज करता है, तो यह ईडी के लिए पीएमएलए के तहत जांच शुरू करने का आधार बन सकता है।
सूत्रों ने कहा कि ईडी ने भारतीय शेयर बाजार में प्रतीत होने वाली “संदिग्ध” गतिविधियों में शामिल कुछ भारतीय और विदेशी संस्थाओं के खिलाफ पर्याप्त खुफिया जानकारी इकट्ठा की है – कुछ नवंबर 2022 की शुरुआत में – हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उनके द्वारा ली गई शॉर्ट सेलिंग पोजीशन से संबंधित हैं।
कुछ एफपीआई, जिनकी वर्तमान में उनके लाभकारी स्वामित्व का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है, को हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने से सिर्फ दो-तीन दिन पहले कम स्थिति में पाया गया है। गौरतलब है कि सूत्रों ने कहा कि इनमें से ज्यादातर इकाइयों ने कभी भी अडानी के शेयरों का कारोबार नहीं किया था और कुछ पहली बार कारोबार कर रहे थे।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद, विपक्षी दलों ने अडानी समूह की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की, जिसमें शानदार वृद्धि देखी गई है।
अपनी रिपोर्ट में, हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया था कि उसकी दो साल से अधिक लंबी जांच में पाया गया था कि अदानी समूह “दशकों के दौरान बेशर्म स्टॉक हेरफेर और लेखांकन धोखाधड़ी योजना में लगा हुआ था”।
