ईडी का कहना है कि आप को विदेशी मुद्रा मानदंडों का उल्लंघन करके 2014-2022 तक विदेशी फंड में 7 करोड़ रुपये मिले; पार्टी ने आरोपों का खंडन किया | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
नई दिल्ली: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा कि आम आदमी पार्टी (एएपी) कथित तौर पर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन करके 7 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी धनराशि प्राप्त की।
कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि ईडी को यह जानकारी ड्रग्स से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान मिली, जिसमें पंजाब के पूर्व आप विधायक सुखपाल सिंह खैरा और अन्य शामिल थे।
ईडी ने 2021 में जांच शुरू की और खैरा को गिरफ्तार किया, जो तब से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
पिछले साल अगस्त में, एजेंसी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत संचार भेजा था, जिसमें आप द्वारा कथित उल्लंघनों को उजागर किया गया था और उन्हें एफसीआरए और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
हाल ही में ईडी ने गृह मंत्रालय के साथ अतिरिक्त जानकारी साझा की (गृह मंत्रालय).
मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि ईडी ने पाया कि आप को अब तक विदेशी चंदे में लगभग 7.08 करोड़ रुपये मिले हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया कि पार्टी ने विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता के साथ-साथ अन्य विवरणों को “गलत घोषित किया और हेरफेर किया”।
ईडी ने गृह मंत्रालय को दानकर्ताओं के बारे में सत्यापित जानकारी प्रदान की, जिसमें उनकी राष्ट्रीयता, पासपोर्ट संख्या, दान राशि, दान का तरीका, बैंक खाता संख्या, बिलिंग विवरण और उपयोग किए गए भुगतान गेटवे शामिल हैं।
एजेंसी ने यह भी बताया कि 2015 और 2016 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में AAP के विदेशी विंग के स्वयंसेवकों द्वारा आयोजित कुछ धन उगाहने वाले कार्यक्रम कथित तौर पर एफसीआरए का उल्लंघन करके आयोजित किए गए थे।
एक विशिष्ट उदाहरण में, ईडी ने दावा किया कि पार्टी के भारतीय बैंक खाते में किए जा रहे विदेशी चंदे को “छिपाने” के लिए कनाडा स्थित कुछ व्यक्तियों के नाम और राष्ट्रीयताओं को पार्टी के वित्तीय रिकॉर्ड में “छिपा” दिया गया था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एफसीआरए उल्लंघन के मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जाती है, और गृह मंत्रालय ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए सीबीआई से अनुरोध कर सकता है।
आप नेता आतिशी ने ईडी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बीजेपी की एक और चाल है.
“शराब घोटाले और स्वाति मालीवाल मामले के बाद आप को गिराने में विफल रही, भाजपा ने यह मामला गढ़ा है… इससे साफ पता चलता है कि भाजपा दिल्ली और पंजाब की 20 सीटें हार रही है। यह ईडी की कार्रवाई नहीं है… लेकिन भाजपा, “आतिशी ने कहा।
आप नेता ने कहा, ईडी के आरोप खत्म विदेशी फंडिंग 11 साल पुराने मामले से उपजा मामला. आतिशी ने कहा, “यह आप को बदनाम करने की मोदी की साजिश है।”
(एजेंसियों से इनपुट के साथ)
कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि ईडी को यह जानकारी ड्रग्स से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान मिली, जिसमें पंजाब के पूर्व आप विधायक सुखपाल सिंह खैरा और अन्य शामिल थे।
ईडी ने 2021 में जांच शुरू की और खैरा को गिरफ्तार किया, जो तब से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
पिछले साल अगस्त में, एजेंसी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत संचार भेजा था, जिसमें आप द्वारा कथित उल्लंघनों को उजागर किया गया था और उन्हें एफसीआरए और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
हाल ही में ईडी ने गृह मंत्रालय के साथ अतिरिक्त जानकारी साझा की (गृह मंत्रालय).
मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि ईडी ने पाया कि आप को अब तक विदेशी चंदे में लगभग 7.08 करोड़ रुपये मिले हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया कि पार्टी ने विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता के साथ-साथ अन्य विवरणों को “गलत घोषित किया और हेरफेर किया”।
ईडी ने गृह मंत्रालय को दानकर्ताओं के बारे में सत्यापित जानकारी प्रदान की, जिसमें उनकी राष्ट्रीयता, पासपोर्ट संख्या, दान राशि, दान का तरीका, बैंक खाता संख्या, बिलिंग विवरण और उपयोग किए गए भुगतान गेटवे शामिल हैं।
एजेंसी ने यह भी बताया कि 2015 और 2016 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में AAP के विदेशी विंग के स्वयंसेवकों द्वारा आयोजित कुछ धन उगाहने वाले कार्यक्रम कथित तौर पर एफसीआरए का उल्लंघन करके आयोजित किए गए थे।
एक विशिष्ट उदाहरण में, ईडी ने दावा किया कि पार्टी के भारतीय बैंक खाते में किए जा रहे विदेशी चंदे को “छिपाने” के लिए कनाडा स्थित कुछ व्यक्तियों के नाम और राष्ट्रीयताओं को पार्टी के वित्तीय रिकॉर्ड में “छिपा” दिया गया था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एफसीआरए उल्लंघन के मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जाती है, और गृह मंत्रालय ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए सीबीआई से अनुरोध कर सकता है।
आप नेता आतिशी ने ईडी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बीजेपी की एक और चाल है.
“शराब घोटाले और स्वाति मालीवाल मामले के बाद आप को गिराने में विफल रही, भाजपा ने यह मामला गढ़ा है… इससे साफ पता चलता है कि भाजपा दिल्ली और पंजाब की 20 सीटें हार रही है। यह ईडी की कार्रवाई नहीं है… लेकिन भाजपा, “आतिशी ने कहा।
आप नेता ने कहा, ईडी के आरोप खत्म विदेशी फंडिंग 11 साल पुराने मामले से उपजा मामला. आतिशी ने कहा, “यह आप को बदनाम करने की मोदी की साजिश है।”
(एजेंसियों से इनपुट के साथ)
