अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के आरोपों पर पूछताछ की गई
अब तक, न तो ईडी और न ही सुश्री भाटिया ने कोई औपचारिक बयान जारी किया है।
गुवाहाटी:
बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार रात गुवाहाटी में 'एचपीजेड टोकन' नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म के कथित लिंक पर पूछताछ की, जिस पर क्रिप्टोकरेंसी खनन के माध्यम से आकर्षक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को धोखा देने का आरोप है।
'एचपीजेड टोकन' मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय कदाचार से जुड़ी एक बड़ी जांच के केंद्र में रहा है, क्योंकि मंच ने कथित तौर पर निवेशकों को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी निवेश से महत्वपूर्ण लाभ का वादा किया था, लेकिन इन वादों को पूरा करने में विफल रहा।
पूछताछ कई घंटों तक चली और महादेव ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से जुड़े एक विवादास्पद ऐप के माध्यम से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों की अवैध स्ट्रीमिंग को बढ़ावा देने के आरोपों से भी जुड़ी थी।
सूत्रों के अनुसार, 34 वर्षीय सुश्री भाटिया, जिनसे पहले इसी तरह की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र में पूछताछ की गई थी, से फेयरप्ले सट्टेबाजी ऐप के साथ उनके जुड़ाव के बारे में पूछताछ की गई थी। अभिनेता ने मंच पर आईपीएल मैच देखने का प्रचार किया था, जो अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों के लिए जांच के दायरे में है।
'एचपीजेड टोकन' के खिलाफ मामला नागालैंड के कोहिमा में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा दायर एक एफआईआर से उत्पन्न हुआ। इस एफआईआर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच के लिए ईडी को स्थानांतरित कर दिया गया है। आरोपों के मुताबिक, 'एचपीजेड टोकन' ने क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग मशीनों से रिटर्न के वादे के साथ निवेशकों को लुभाया, लेकिन कई निवेशकों ने बताया कि उनके पैसे से धोखाधड़ी की गई।
सूत्रों ने आगे बताया कि सुश्री भाटिया ने 'एचपीजेड टोकन' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया था और उनकी भागीदारी के लिए उन्हें उपस्थिति शुल्क प्राप्त हुआ था। जांचकर्ता अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या मंच के उनके समर्थन ने अनजाने में उस चीज़ को विश्वसनीयता प्रदान कर दी है जिसे अब एक घोटाले के रूप में आरोप लगाया जा रहा है।
अब तक, न तो ईडी और न ही सुश्री भाटिया ने मामले के संबंध में कोई औपचारिक बयान जारी किया है।
सूत्रों के मुताबिक, ऐप का इस्तेमाल निवेशकों को तीन महीने में 57,000 रुपये के शुरुआती निवेश पर 4,000 रुपये के दैनिक रिटर्न का लालच देकर धोखा देने के लिए किया गया था। हालाँकि, निवेशकों को कथित तौर पर केवल एक बार भुगतान किया गया था, जिसके बाद झूठे बहानों के तहत नए फंड की मांग की गई थी।
ईडी ने 'एचपीजेड टोकन' घोटाले से संबंधित अपने आरोप पत्र में 76 चीनी-नियंत्रित संस्थाओं सहित कुल 299 संस्थाओं को नामित किया है। इन संस्थाओं के दस निदेशक चीनी मूल के हैं, जबकि दो विदेशी नागरिक हैं। इन फर्जी संस्थाओं का, उनके “डमी” निदेशकों के साथ, कथित तौर पर अपराध की आय को “लेयर” करने के लिए बैंक खाते और मर्चेंट आईडी खोलने के लिए उपयोग किया गया था।
अपनी जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने देश भर में तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप 455 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और बैंक जमा जब्त किए गए।
जबकि ईडी का कहना है कि इस स्तर पर सुश्री भाटिया के खिलाफ कोई “अभियोगात्मक” आरोप नहीं हैं, 'एचपीजेड टोकन' कार्यक्रम से उनके संबंध की जांच जारी है। अभिनेत्री ने पहले पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण अपना समन टाल दिया था लेकिन गुरुवार को ईडी के सामने पेश होने का फैसला किया।
